K zamezení praní špinavých peněz je nutná účinnější spolupráce
Vytištěno 15.12.2022 15:36 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8498&mes=11&rok=2012&nav03=21018
Navzdory mezinárodním doporučením i dosavadním směrnicím EU je praní špinavých peněz každodenní realitou. Veškeré snahy o prosazování práva naráží na rychlý pohyb zločinců a jejich využívání nejmodernějších technologií. Poslanci spolu s odborníky o tomto problému jednali 12. listopadu během veřejného slyšení uspořádaného Zvláštním výborem pro boj proti organizovanému zločinu, korupci a praní špinavých peněz.
Podle údajů Organizace spojených národů (OSN) z roku 2009 se ve světě každoročně "vypere" zhruba 1600 miliard US dolarů, což je kolem 2,9 % světového hrubého domácího produktu. Praní špinavých peněz může mít různé podoby, mezi něž patří fiktivní transakce, falešné zisky z hazardních her nebo zneužívání služeb on-line bankovnictví.
On-line hazardní hry - dokonalá metoda praní peněz
Ingo Fiedler z univerzity v Hamburgu vysvětlil princip praní peněz prostřednictvím online hazardu. Potřebujete-li vyprat hotovost získanou třeba z nelegálního obchodu s drogami, vložíte peníze na bankovní účet v některém z daňových rájů, kde po původu peněz nikdo nepátrá. Potom si otevřete konto v on-line kasinu, které provážete s uvedeným bankovním účtem. Trochu si zahrajete a zbylé peníze převedete na svůj skutečný bankovní účet jako výhru z hazardu. Tato výhra je osvobozená od daně. Nízké náklady stejně jako malá viditelnost systému přímo navádí k jeho zneužívání organizovaným zločinem.
Infiltrace bankovního systému
Bývalý zástupce generálního tajemníka OSN Antoni Mario Costa zdůraznil, že finanční krize ochromila mezibankovní úvěrování a nutí tak ty, kteří si potřebují půjčit, k hledání jiných cest. Vytváří se tím příležitost pro mafii, která má hotovosti dostatek, aby pronikla do bankovního sektoru, například nákupem akcií. Banky namočené do praní špinavých peněz navíc většinou uniknou potrestání.
Reakce poslanců
Italský lidovec Salvatore Iacolino, který připravuje na toto téma zprávu, věří, že harmonizovaná pravidla na úrovni EU mohou problém řešit mnohem účinněji, než roztříštěný systém různých pravidel v jednotlivých zemích.
Návrh na novou směrnici EU v příštím roce
Evropská komise plánuje, že počátkem roku 2013 navrhne novou směrnici týkající se daňových rájů.
Odkaz : 20121109STO55249
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 26.11.2012. Poslední aktualizace: 26.11.2012 12:01